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[多选题]
按照《湖南农信系统银行结算账户分类分级管理指引(试行)》,被列为高风险账户的客户行为有哪些特征()
A.客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B.客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征,已被开户行纳入名单监测平台实施交易控制
C.客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为
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ABC
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A.客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B.客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征,已被开户行纳入名单监测平台实施交易控制
C.客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为
ABC
A.30
B.60
C.90
A.代理存款占比每年年初数
B.代理存款总量
C.代理业务管理状况
D.队伍总人数
A.客户通过微信号关注“内蒙古农信”公众号,即成为关注类用户,可享受微信银行非账户服务;
B.客户凭内蒙古农村信用社个人结算账户完成微信号与银行账户的绑定后,即成为绑定类用户,可享受微信银行账户服务;微信银行不支持挂失、止付等异常状态账户的绑定。
A.分级控制
B.分散处理
C.专人代办
D.一手清
A.核心系统
B.账户管理系统
C.工商查询系统
D.征信系统
A.个人存款账户实名制规定
B.个人信息保护制度
C.个人银行账户分类管理制度
D.人民币银行结算账户管理办法