题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警 进行分析审核
A.本行客户
B.交易信息
C.本机构客户
D.账户情况
答案
AB
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A.本行客户
B.交易信息
C.本机构客户
D.账户情况
AB
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
A.了解你的客户
B.以风险为本
C.反洗钱是金融机构全员性义务
D.对客户尽职调查
A.合法证件
B.介绍信
C.反洗钱调查通知书
D.询证函
A.合法证件
B.介绍信
C.反洗钱调査通知书
D.询证函