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[多选题]

2111单位定期存入交易使用转账存入做公司大额存单存入需上传什么凭证()

A.支票+进账单

B.《青岛银行公司大额存单购买申请书》

C.《青岛银行公司大额存单产品说明书》

D.贸金部的通用流程审批截图

E.单位经办人身份核验类凭证

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第1题
单位定期(通知)存款存入可使用现金存入或转账存入。()财政拨款预算内资金及银行贷款也作为单位定期(通知)存款存入金融机构。()
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第2题
涉及外币的对私活期一本通存入、对私定期存款开户、对私定期一本通开户、银行卡定期现金存款、银行卡活期转账,交易流程与本币一致()
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第3题
存款单位支‎取定期存款‎只能以转账‎方式将存款‎转入原存入‎存款账户,不得将定期‎存款用于结‎算或从定期‎存款账户中‎提取现金。()
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第4题
20610/单位活期保证金存入(客户账)模型交易凭证上打印的金额与保证金存款入账解冻通知书及转账凭证上记载一致()
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第5题
一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?()

A.持续向账户存入小额的现金

B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

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第6题
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()。

A.利用开立银行结算账户逃废银行债务

B.出租、出借银行结算账户

C.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

D.法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

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第7题
一户通定期和通知存款分账户存入资金,必须通过结算分户或活期分账户转账存入。定期和通知存款分账户支取时,必须将本金及利息转入结算分户或活期分账户。()
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第8题
虚拟子账户允许做资金存入、支取、转账等金融交易,但核心不对其计提利息、不结息()
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第9题
定期储蓄转账开户经办柜员职责及审核要点有()。

A.身份证是否在有效期内

B.存入金额

C.存款期限

D.自动约转

E.核心录入是否与凭证要素相符

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第10题
单位银行卡账户的资金必须由一般存款账户转账存入。()A.正确B.错误

单位银行卡账户的资金必须由一般存款账户转账存入。()

A.正确

B.错误

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第11题
单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入,也可以以收到的现金存入。()A.正确B.错误

单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入,也可以以收到的现金存入。()

A.正确

B.错误

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