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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪几项属于强化尽职调查措施（）

A.获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实

B.通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况

C.加强对客户的监测分析

D.提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率

答案

ABCD

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更多“以下哪几项属于强化尽职调查措施（）”相关的问题

第1题

以下几项属于反洗钱工作核心义务的是（)

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

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第2题

当客户不存在需禁止建立关系或需开展强化尽职调查的情形，且符合哪三点情况时，我行可以相对简化客户的身份识别措施（）

A.客户身份信息真实、有效，开户意愿明确，开户目的合理，开办业务简单，不存在异常可疑和需要强化识别的情形

B.办理一次性业务，但金额达不到一次性金融交易标准的客户，且不存在异常可疑情形

C.之前已终止业务关系的客户再次开立新账户，历史交易正常,风险级别较低，且不存在异常可疑和需要强化识别的情形

D.经调查和风险评估后认为洗钱风险较低的客户

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第3题

物资设备供应链合规资料至少需要下列哪几项（）

A.物料清单

B.供应链合规尽职调查问卷

C.拟采购物项分类评估表

D.待定物项评审表

E.产品供应合规承诺函

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第4题

对中风险客户应当采取强化尽职调查措施，以获取额外的客户信息及交易目的。（）

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第5题

企业存在异常开户情形的，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第6题

对存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第7题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定可采取（）措施

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.拒绝开户

D.调高客户风险等级

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第8题

对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应（)等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。

A.采取业务限制

B.账户控制

C.强化的尽职调查

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第9题

以下哪些手段属于对自然人客户强化、持续性的尽职调查（）

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况

C.了解法人客户的股权或控制权结构

D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件

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第10题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

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第11题

以下哪几项是属于PDCA循环工作方法的基本步骤？（)

A.调查分析现状,找出存在的质量问题

B.分析原因和影响因素

C.找出影响质量的主要因素

D.检查采取措施的效果

E.总结经验,巩固成绩,进行标准化