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[主观题]
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
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A.（1）（3）
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D.（3）
A.孰高原则
B.最大化原则
C.孰低原则
D.最小化原则
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
