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[单选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
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A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续
B.16周岁以下中国公民,由监护人代理开卡后即可直接进行身份确认
C.无民事行为能力或限制民事行为能力的中国公民,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代理开卡后即可直接进行身份确认
D.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往网点的中国公民,可采取上门服务方式办理