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[判断题]
TFC87异常开户名单维护(批量)交易可以凭操作任务书或客户业务部门确认邮件或含外部监管明确要求的文件发起。()
查看答案
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A.新建客户信息
B.维护客户信息
C.开户
D.签约手机银行
E.签约个人网银
A.保证金清息
B.保证金启用
C.保证金开户
D.保证金销户
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.人行核准日3个工作日后
B.帐户开立日后3个工作日
C.当日
D.次日