首页 > 继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

TFC87异常开户名单维护（批量)交易可以凭操作任务书或客户业务部门确认邮件或含外部监管明确要求的文件发起。（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“TFC87异常开户名单维护(批量)交易可以凭操作任务书或客户…”相关的问题

第1题

执行个人活期开户联动签约交易后，可使用080107-交易整合管理信息查询对交易的执行情况进行查询，可查询以下哪些信息（)（）

A.新建客户信息

B.维护客户信息

C.开户

D.签约手机银行

E.签约个人网银

点击查看答案

第2题

执行个人活期开户联动签约交易时，可联动执行以下哪些功能：（）

A.新建客户信息

B.维护客户信息

C.开户

D.签约手机银行

E.签约个人网银

点击查看答案

第3题

批量开户的交易码为（).

A.010801

B.010804

C.010804

D.010805

点击查看答案

第4题

批量开户时密码可设置为()6位数字，柜员应提醒客户及时修改密码。

批量开户时密码可设置为（)6位数字，柜员应提醒客户及时修改密码。

点击查看答案

第5题

个人活期开户联动签约交易，联动维护客户信息时，不支持维护哪项信息：（)

A.证件有效期

B.手机号

C.联系地址

D.姓名

点击查看答案

第6题

“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

“保证金账户计息信息维护”交易和“保证金账户协定存款维护”交易需要先进行（)处理。当日开立的保证金账户维护时不需要清息。

A.保证金清息

B.保证金启用

C.保证金开户

D.保证金销户

点击查看答案

第8题

关于批量开户新模块，请按新版规范落实执行，要求客户提供的材料中：若单位经办人无变化且相关授权尚在有效期内的，可不再重复留存相关资料，不再要求留存单位负责人身份证件。（)

点击查看答案

第9题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们应当拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

点击查看答案

第10题

账户经人行核准后，柜员在ABIS系统选择“2202维护开户登记证核准号”，对于核准类的单位银行结算账户，还应根据实际情况，柜员选择“2518修改账户一般信息”交易修改“账户启用日期”，将账户启用日期维护成()

A.人行核准日3个工作日后

B.帐户开立日后3个工作日

C.当日

D.次日

点击查看答案

第11题