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更多“《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金…”相关的问题
第3题
国库监督管理现场调查事项包括：（)。
A.辖区各银行业金融机构(以下称：被调查单位)代理的国库业务过程中出现的突出问题
B.被调查单位执行人民银行有关规定、国库非现场监管中暴露的突出问题以及以前年度现场检查整改情况
C.年度安排的重要事项
D.其他需要现场调查的事项
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为（）此题为判断题(对，错)。
第6题
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，具体包括下列哪些()
《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，具体包括下列哪些（)
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A.银行
B.信用合作社
C.财务公司
D.信托投资公司
E.金融租赁公司
第7题
同业存放定期款项是指我行吸收的其他银行及其他金融机构的各种定期存款。分为境内存放定期款项、境外同业存放定期款项，包括以下哪些？（)
A.银行业存款类金融机构
B.银行业非存款类金融机构
C.证券业金融机构
D.交易及结算类金融公司
E.特殊目的载体及其他机构存放的定期类存款
F.金融控股公司
第10题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第11题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据？（)
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
