题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪类账户需要采取面对面对账（）

A.关注类账户

B.重点关注类账户

C.一般关注类账户

答案

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第1题

重点账户按月对账，根据客户的实际情况可采取面对面或上门对账，必要时可发起即时对账。()

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第2题

重点账户按（）进行对账，至少每（）进行一次上门面对面对账

A.季年

B.月年

C.月季

D.月半年

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第3题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强()等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。

A.新开户个人

B.新开户企业

C.企业注册地与对账地址不一致

D.短期内资金异动

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第4题

以下哪几项属于账户信使的基本业务提醒（）

A.余额变动提醒

B.余额不足提醒

C.昨日发生额提醒

D.特定对手交易提醒

E.银企对账提醒

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强（）等账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。

A.新开户个人

B.新开户企业

C.企业注册地与对账地址不一致

D.短期内资金异动

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第6题

银企对账的形式包括以下哪些：（)。

A.寄送对账

B.自助对账

C.电子对账

D.面对面对账

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第7题

以下账户需要实行双线对账管理的有（)。

A.集团客户的子账户

B.保证金账户

C.同业存款账户

D.与人民银行往来账户

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第8题

如出现以下哪些情况,需采取加强型尽职，确认为异常的应即实行“不收不付”限制（）

A.法人失联

B.流水异常

C.办公地址虚假

D.涉案账户

E.超过一个季度未完成对账

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第9题

以下哪一项对账原则不符合对账管理的要求（）（1

A.坚持记账与对账分离原则

B.坚持客户经理负责管辖客户对账的原则

C.面对面对账的原则

D.痕迹化管理原则

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第10题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第11题

13 、以下属于对账中账实核对的是（）。A、银行存款日记账账面余额与开户银行账目定期核对 B、总分类

13 、以下属于对账中账实核对的是（）。

A、银行存款日记账账面余额与开户银行账目定期核对

B、总分类账户各账户期末余额与银行存款日记账和各明细帐户期末余额核对

C、现金日记账与某日付款凭证核对

D、银行存款日记账账面余额与银行存款余额调节表核对