题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.2
B.3
C.5
D.7
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出,银行机构和支付机构对于异常开户行为,应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的,“应当拒绝开户”
A.用能单位应当按照一切从简的原则,加强节能管理
B.用能单位不得对能源消费实行包费制
C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计
D.用能单位应当建立循环经济制度