首页 > 职业技能鉴定

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

30220/个人现金支取（接近大额外币现金本人）影像应包括交易凭证、客户本人身份证件、交易场景、外币现钞影像、提取外币现钞备案表（）

答案

否

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“30220/个人现金支取（接近大额外币现金本人）影像应包括交…”相关的问题

第1题

30499/个人定期存款结清（接近大额外币本人现金）模型需要审核外币现钞影像（）

点击查看答案

第2题

30499/个人定期存款结清（接近大额外币本人现金）影像中包含交易凭证，客户本人身份证件，交易场景，原客户回单，填写完整的远程授权申请书（）

点击查看答案

第3题

单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美以上的现金支取应当作为大额交易进行报告（）

点击查看答案

第4题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

点击查看答案

第5题

单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金

结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

点击查看答案

第6题

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。（1

A.10

B.15

C.20

D.25

点击查看答案

第7题

根据人民银行相关规定，适用于保险公司报送的大额交易报告主要为（），金额超过人民币5万元或外币等值1万美元

A.以有价证券形式进行的买卖交易

B.以现金形式进行的现金支取

C.以转账形式进行的线上交易

点击查看答案

第8题

当日单笔或者累计交易外币等值（)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应上报大额交易报告。

A.1万元以上(含)

B.5万元以上(含)

C.5000美元以上(含)

D.10万美元以上(含)

点击查看答案

第9题

单笔或者当日累计人民币交易__万元以上或者外币交易等值__美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易（）

A.1万 1000

B.2万 2000

C.10万 5000

D.10万 5000

点击查看答案

第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

点击查看答案

第11题

大额交易判别标准：当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。

A.2万元及以上，1万美元及以上

B.2万元及以上，2万美元以及上

C.5万元及以上，1万美元及以上

D.5万元及以上，2万美元以及上

点击查看答案

版权所有 ©2024

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）