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[多选题]
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌(),但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理
A.民事犯罪
B.刑事犯罪
C.直接
D.间接
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A.民事犯罪
B.刑事犯罪
C.直接
D.间接
A.民事犯罪
B.经济犯罪
C.刑事犯罪
D.职务犯罪
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.党纪处分
D.内部处分
A.涉案机构
B.从轻处罚
C.酌情处罚
D.案件问责
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有()的保险机构从业人员。
A.直接责任
B.间接责任
C.责任
D.经营管理责任
A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报
B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报
C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索
D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索