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[单选题]

()负责本营业机构的信息补录、错误回执补录、评级协查复核,岗位权限设置可实现监督其本营业机构的网点编辑岗数据处理及报送情况。

A.法人行社中心审批岗

B.法人行社中心审核岗

C.法人行社中心甄别岗

D.网点补录监督岗

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第1题
错误回执客户补录菜单回执信息来源于哪里?()

A.省联社

B.人行

C.反洗钱监测分析中心

D.其他

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第2题
错误回执客户功能用于供系统用户根据人行返回的回执信息中提取对应的错误客户信息,由业务人员实现查看、补录错误信息的功能。()
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第3题
基层营业机构的()在受理客户提交的支付凭证时,应认真审核凭证的完整性、合规性,避免金融服务中心进行后台信息补录时,出现退票,从而影响客户的资金划转。

A.前台柜员

B.中台柜员

C.后台柜员

D.金融服务中心柜员

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第4题
营业网点负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作。()
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第5题
错误回执客户需分别对存在的“大额”和“可疑”错误回执客户进行补录。在客户身份证件类型选“其他”时,需要填写对应的字段描述,不用说明具体的证件类型。()
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第6题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作;。()
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第7题
资信证明业务如系统不能取到业务数据,则生成相应的模版,流转至()进行补录。

A.金融服务中心录入岗

B.金融服务中心审核岗

C.金融服务中心校对岗

D.基层营业机构

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第8题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。

A.负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施,确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C.负责按规定期限开展客户尽职调查,填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第9题
客户因遗失印鉴申请挂失时,营业机构应现在核心系统挂失,并及时传真挂失申请书,维护人员要及时按要求在电子验印系统中进行挂失,营业机构次日补制传递《系统信息维护申请表》。()
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第10题
自身外债数据报送中自身外债签约信息-非居民机构存款需逐条补录,其中以下哪个不要求补录完整准确后进行验证()

A.债权人所在地国家

B.存款业务类别

C.原始期限

D.余额信息

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第11题
对于授信补录,不必做授信申请信息维护。()
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