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一般来讲,虽存在股权控制或关系人控制,但没有或无法取得集团合并会计报表的集团客户应采取()的授信管理模式。
A.整体授信、分配额度
B.整体授信、统一使用
C.整体授信、批量审批
D.统一授信,集中管控
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A.整体授信、分配额度
B.整体授信、统一使用
C.整体授信、批量审批
D.统一授信,集中管控
A.在某国家或地区已经广泛分布或普遍发生的有害生物
B.在一个国家或地区未发生、或虽然有发生但分布未广、且正在实施官方控制中的有潜在经济重要性的有害生物
C.在某国家或地区不存在,虽具有潜在经济重要性,但经有害生物风险评估不能在该国家或地区定殖的有害生物
D.虽在一个国家或地区广泛存在,但其对种植材料将危及其原定用途而且造成不可接受经济影响的有害生物
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,我行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的
E.其他根据我行风险管理要求认为应当列为集团客户管理的各类具有股权关系、控制关系及其他关联关系的企事业法人
A、企业合并是将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项
B、同一控制下的企业合并,是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的事项
C、同受国家控制的企业之间发生的合并,由于参与合并各方在合并前后均受国家控制而将其作为同一控制下的企业合并
D、非同一控制下的企业合并,是指参与合并的各方在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制的交易,或者参与合并的各方在合并前后虽受同一方或相同的多方最终控制,但该控制是暂时的事项
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况
关于援救被火围困人员,下述不正确的是:
A.原则上应在控制火势的同时,优先救出被围人员
B.虽火势较大,发展迅猛,但救援通道畅通,则应在全力控制的同时救人
C.火势蔓延迅速,救援通道受阻,则应先控制火势和扑救,再设法救人
D.无论如何,应首先救人
以下哪项控制能用于检查已记录但并不存在的银行存款:
A.尽早建立收入责任;
B.将收入与其它内部责任(如应收账款或销售额的收集)相联系;
C.固定现金收入点;
D.由第三方实施银行对账。
A.在药品的流通过程中,为确保药品质量,对药品运输和保存条件要求严格
B.药品的定价和价格控制的难度大
C.由于药品的销售专业性较强,对销售人员和机构的要求较高
D.药品广告宣传内容要求不高,控制难度低
A.无程序管理、控制的工作。
B.新的工作(首次由操作人员或承包商人员实施的工作)。
C.有程序控制, 但工作环境变化或工作过程中可能存在程序未明确的危害。
D.可能偏离 (改变现有作业)程序的非常规作业。
A.无程序管理、控制的工作;
B.新的工作(首次由操作人员或承包商人员实施的工作);
C.有程序控制,但工作环境变化或工作过程中可能存在程序未明确的危害,如:可能造成人员伤害、发生井喷、有毒气体泄漏、火灾、爆炸等;
D.可能偏离程序的非常规作业。
A.错报单独或累计起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性
B.错报单独或累计起来对财务报表影响重大,且具有广泛性
C.无法获取充分、适当的审计证据影响虽重大,但不具有广泛性
D.无法获取充分、适当的审计证据影响虽重大,且具有广泛性