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[主观题]

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪共有3种类型（）
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第2题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第3题
3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第6题
《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第六条规定特种设备检验检测机构，应当依照本条例规定，进行检验检测工作，对其检验检测结果、鉴定结论承担（）。

A.民事责任

B.刑事责任

C.经济责任

D.法律责任

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第7题
金融机构对违反（）规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《票据法》

C.《合同法》

D.《民法典》

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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