题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
风险评估及客户等级划分中,如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时,评估人员应进行甄别和()。
A.详查
B.调查
C.合并
D.检查
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A.详查
B.调查
C.合并
D.检查
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级