按照总部风险评估流程的定义,依照风险重新评估或定期回顾。以下说法错误的是?()
A.发生变更时
B.每年定期回顾
C.紧急情况发生后
D.设备发生故障时
E.发生事故后
A.发生变更时
B.每年定期回顾
C.紧急情况发生后
D.设备发生故障时
E.发生事故后
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境,那么它在反洗钱斗争中是充分的
()依照《食品安全法》和国务院规定的职责,组织开展食品安全风险监测和风险评估。
A、国务院食品药品监督管理部门
B、国务院卫生行政部门
C、国务院其他有关部门
A.对固定资产贷款业务流程,经营行受理客户申请,收集相关资料,通过C3须逐级向有权调查(评估)行客户部门申请项目调查(评估)
B.转授二级分行一定额度的固定资产贷款调查(评估)权,在风险可控前提下提高调查(评估)的效率
C.对小企业信贷业务审批流程,符合总行视同二级分行转授权条件的一级支行,小企业增量授信专项用于贸易融资业务的,房地产抵押比率可以适度下调。
D.按照“一次调查、一次审查、一次审批”的总体要求,简化个人客户信贷业务审批流程
A.识别风险;评估风险;消减风险
B.资产赋值;风险分析;防护措施
C.资产赋值;识别风险;评估风险
D.识别风险;资产赋值;消减风险