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第1题
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，对于人民检察院、公安机关、国家安全机关经办重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.两年
第2题
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》，对于人民检察院、公安机关、国家安全机关经办重大、复杂案件，经设区的（）以上相关机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年
A.县一级
B.区一级
C.市一级
D.省一级
第3题
查询、冻结、扣划的风险表现()。
A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
第4题
下列属于泄露客户信息行为的是（）
A.反洗钱机关依法进入银行查询大额交易，银行从业人员为配合其工作，提供客户交易信息
B.小李与小王分别就职两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务，两人经常交流产品知识的行业新闻，研究服务技巧
C.银行业务员将银行垃圾堆里客户开会时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司的朋友
D.某银行将个人存款客户的财务信息与本行信用卡中心的信息集中供信用审批人员准确评估个人信用风险
第5题
对于人民检察院、公安机关、国家安全机关查询单位或者个人开销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈
A.1、3
B.3、5
C.3、10
D.5、30
第6题
银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。对公存款查询包括（）
A.客户查询
B.协助有权机关查询
C.内部查询
D.上级行查询
第7题
营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈;对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具等相关信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈。
A.三、五
B.五、三
C.三、七
D.三、十
第8题
办理查询账户信息-有权机关查询业务，柜员审核及操作要点包括（）、（）、审核无误后，进行要素录入、交易成功，按照客户要求和系统提示进行下一步操作
A.审核协助查询存款通知书网点主管是否批注意见并签字
B.审核存款凭条填写是否准确、完整
C.审核开立的单位银行结算账户账户状态调整是否符合账户管理相关规定
D.审核执法人员的工作证件的真实性、有效性，人证一致性
第10题
对于农信银资金清算系统电子汇兑的往账需变更内容的,以下有关说法正确的是____（）（高级）
A．各网点对农信银汇兑来账有疑问或对农信银汇兑往账需要更改,经办柜员可自行变更B．如为我行经办人员工作差错原因需对已发出往账信息进行更改的,应以经办人员的书面说明作依据,且对于发出的查询内容,应经会计主管人员审查同意后再发出C．如为客户原因造成的,由客户持原汇出凭证回单,并作书面申请,作为查询或查复的依据D．变更往账内容的,应在当日至迟下一工作日上午向对方行发出查询并即时打印相关查询书（含会计工作基本规定、储蓄存款、通知存款、协定存款、单位定期存款、证明业务、验资证明业务和银行询证函业务、协助查询、冻结、扣划管理办法）
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