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[多选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列()单位客户,免予识别受益所有人信息。
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
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A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日