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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

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第1题
金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份()。

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安工商行政管理等部门核实等措施

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第2题
客户身份识别,除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下一种或者几种措施重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,()退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,()申请人的身份。

A.核对、确认

B.出示、核对

C.出示、确认

D.确认、核对

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第4题
金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.实地查访

C.回访客户

D.向公安、工商行政管理部门核实

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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第6题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

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第7题
根据反洗钱相关法规,保险公司在理赔环节应当对达到反洗钱标准的案件核对被保险人或者()的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.投保人

B.受益人

C.出险人

D.以上均对

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第8题
单笔金额人民币5万元(含)以上现金存、取款业务,要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,由他人代理的,应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
验证口用于验证人员核对()的一致性。

A.旅客

B.车票

C.身份证

D.有效身份证件

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第10题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万;1万

B.10万;5万

C.5万;5千

D.10万;1万

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