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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

案防联席会议由案防工作牵头部门负责人定期召集成员部门召开，()原则上召开2次会议。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第1题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

D.定期组织案防工作培训

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第2题

合规案防工作考核要充分体现引导作用，既要对合规案防工作存在的问题和不足进行重点关注和考核，也要保障和鼓励合规案防工作的主动性、积极性。（）

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第3题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。

A.每案必须专人负责

B.每案必须分析成册

C.每案必须实施问责

D.每案必须总结心得

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第4题

案防工作评估以一个公历年度为周期，每年开展一次。（）

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第5题

设区市辖农合机构发生涉案金额1000万元以上案件的，给予案防第一责任人(审计中心主任)经济处理、人事处理及记大过以上处分;给予分管负责人(审计中心副主任)经济处理、人事处理及降级以上处分。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

格主每年工作职责包括（）

A.签订《案防责任书》

B.按规定对格员进行家访

C.执行重要岗位人员轮岗、强制休假

D.是否有案件风险（信息）线索

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第7题

各级机构将辖内分支机构应急演练情况纳入年度（）的内容。

A.内控评价

B.绩效考核

C.案防评估

D.条线考核

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第8题

处置非法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的,由其共同的上级处置非法集资牵头部门确定;对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的,由联席会议确定。（）

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第9题

严格执行()的案防责任追究制度，涉案人员严肃问责处分。

A.“上追两级”

B.“上追三级”

C.“一案三问”

D.“一案四问”

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第10题

我行的网格化在人力资源部现有的组织架构基础上进行细化明确，进一步强调直接下级人员对直接上级人员的案防情况负责（）

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行安保类应急预案演练管理办法（2017年修订版)》（中国邮政联〔2017〕409号)，我行各级机构应成立应急预案演练领导小组，下设（)、（)和（)。

A.策划组

B.保障组

C.案防组

D.评估组

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