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第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列（)单位客户，免予识别受益所有人信息。
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
第8题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第9题
通过以下哪些途径获取的识别受益所有人的材料可以作为独立识别的法定信息（）？
A.国家企业信用信息公示系统企业注册信息
B.公开上市的企业所属交易所的公开披露文件
C.银行间市场交易商协会
D.企查查、天眼查
第10题
伦理学家认为，当且仅当：首先，每一个人都有获得基本自由的平等权利；其次，只有在收入和财富的分配不平等对所有人都是有利的，并且这些不平等在与对所有人都开放的工作相联系的情况下才能够被容忍，一个社会才是公正的。下面哪一项判断与上面所描述的原则相符合？
A.社会在承认收入和财富的分配对每一个人都有利的同时，确保每一个人具有基本自由的平等权利。而且，不平等所涉及的工作对绝大多数人是开放的，因此，社会是公正的。
B.社会给予每一个人基本自由的平等权利，但其代价是在收入和财富的分配方面造成了不平等。因此，社会是不公正的。
C.社会允许收入和财富的分配上的不平等；尽管每个人都从中受益，并且这些不平等与对每一个人都开放的工作相联系。因此，社会是不公正的。
D.社会把收入和财富平等地分配给每一个人，但其代价是造成了人们在基本自由的权利方面不平等，因此，社会是不公正的。
第11题
金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对，错)。
