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[判断题]

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()

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第1题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)款项划转需向人行提交大额交易报告。

A.5   

B.20   

C.50   

D.200   

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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第3题
金融机构应当报告的大额交易包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转()
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第4题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第6题
以下哪种情况金融机构应当报告大额交易报告()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第8题
下面对金融机构大额交易报告,表述不正确是()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易()。

A.当日单笔交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的跨境款项划转

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第10题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的跨境救项划转,金融机构应该报告大额交易

A.5万,1万

B.1万,5万

C.20万,1万

D.50万,10万

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第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万,2万

B.50万,5万

C.100万,10万

D.200万,20万

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