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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可按照本办法规定开展 尽职调查()

A.重新识别

B.持续性

C.加强型

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C、加强型

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第1题
CCS等级为中底风险对应()级

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第2题
对于CCS等级分类为()客户,国际业务人员不可应客户经理委托代客户经理受理客户汇款资料。

A.中低风险

B.中风险

C.高风险

D.低风险

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第3题
客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为()的,禁止开户

A.中低风险类

B.高风险类

C.中风险类

D.禁止类

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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为“()”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.禁止类

B.高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

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第5题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第6题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融服务

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第7题
关于国际信用证业务的存续期间办理要求,说法正确的是()。

A.已经开立的国际信用证业务,应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B.不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C.对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D.客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类,停止为客户办理业务。

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第8题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

C.高风险、中风险、中低风险、低风险

D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险

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第9题
风险等级为()及以上的客户不得纳入白名单管理。

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第10题
可疑交易报告级别为重点可疑的,应确认客户风险等级不为()。

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第11题
客户洗钱风险等级为()的核心定义是指,指经定性分析和定量评估,洗钱风险特征不明显的客户。

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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