题目内容
（请给出正确答案）
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
答案
A、风险评估
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理…”相关的问题
A.2021年1月1日
B.2021年7月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月1日
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2021年1月1日
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民 银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），该《办法》将于2021年（）起施行，现行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发〔2014〕344号文印发）同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.2021年4月15日
B.2021年8月1日
C.2021年6月1日
D.2021年9月1日
