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第1题
发生下列情况之一及其他违反本办法办理授信业务的工作人员,总行将根据情况停止其办理综合授信业务（)
A.非信贷部门审核客户授信额度
B.越权审批客户授信额度
C.未经批准向客户提供授信额度
D.参与或默许客户编造虚假财务报表及其他资料
第3题
信贷精细化管理实施方案明确了业务流程管理精细化要求，下列表述不正确的是（)。
A.对固定资产贷款业务流程，经营行受理客户申请，收集相关资料，通过C3须逐级向有权调查(评估)行客户部门申请项目调查(评估)
B.转授二级分行一定额度的固定资产贷款调查(评估)权，在风险可控前提下提高调查(评估)的效率
C.对小企业信贷业务审批流程，符合总行视同二级分行转授权条件的一级支行，小企业增量授信专项用于贸易融资业务的，房地产抵押比率可以适度下调。
D.按照“一次调查、一次审查、一次审批”的总体要求，简化个人客户信贷业务审批流程
第4题
下列信用贷款发放环节风险防控措施?()
A.管理监督检查部门要严格按有关制度规定，对客户信用等级评定结果进行检查和监督
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B.严格坚持借款人本人在贷款发放机构营业场所面签合同
C.严格实行审贷分离、分级审批，审查人员应当对调查人员提供的资料进行核实，评估贷款风险，提出明确意见，按规定权限审批后报批，严禁按照领导或他人授意违规进行审查审批
D.建立信用评级授信专业组织并规范相关工作程序
第6题
按照《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应对客户提供的身份证明，授信主体资格，财务状况等资料的合法性，真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果()。
A.以书面形式记载
B.汇总分析
C.立即逐级汇报
D.既时授信
第7题
下列哪项属信用等级评定的风险表现？（)
A.客户提供虚假评级资料、财务报表、骗取授信
B.受理不具有完全民事行为能力、贷款用途不明确不合法的个人贷款申请
C.银行(信用社)工作人员本人或与他人勾结，假冒他人名义办理贷款申请
D.按规定对关联企业、集团客户实施统一授信
第10题
由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。
A.客户身份证件
B.银行介质
C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》
D.《账户查询通知书》
第11题
下列各项审计程序中,不可能为营业收入的发生认定提供审计证据的是（)。
A.对应收账款余额实施函证
B.调查新增客户的工商资料、业务活动及财务状况
C.从销售发票选取若干记录,检查至应收账款明细账
D.检查应收账款贷方发生额
