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[单选题]
根据《营业部反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下哪项是营销部的职责?()
A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责本条线反洗钱规章制度执行情况的监督、检查和整改
D.以上是
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A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责本条线反洗钱规章制度执行情况的监督、检查和整改
D.以上是
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B.牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C.业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.涉及恐怖融资冻结管理办法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法