题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对()需要做成本尽职调查
A.有地上构筑物的招拍挂项目
B.有在建部分的收并购项目
C.所有的收并购项目
D.所有的招拍挂项目及收并购项目
答案
B、有在建部分的收并购项目
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A.有地上构筑物的招拍挂项目
B.有在建部分的收并购项目
C.所有的收并购项目
D.所有的招拍挂项目及收并购项目
B、有在建部分的收并购项目
A.客户要求变更法定代表人或者负责人的
B.客户先前提交的身份证件已过有效期的
C.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.其他需要关注并审查客户状况及交易情况的
A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
B.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.通过搜索高级搜索功能,对客户及其主要关联方进行关键词搜索,并对前三页搜索结果进行审查
B.统一搜索设置每页显示10条结果
C.搜索语言主要为中文和英语
D.客户搜索组合关键词:“客户注册名”“伊朗”“朝鲜”“古巴”“叙利亚”“克里米亚”