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更多“确因手机号空号、已停机等原因无法联系到客户，应对账户进行暂停…”相关的问题
第1题
关于个人银行账户风险管控，以下说法正确的是（）。
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
第3题
个人客户账户符合申请恢复账户功能的情形，应由客户本人持有效身份证件和介质至柜面或云上厅堂重新核实身份后，进行恢复业务办理。经办人员应根据非柜面限额设置与调整要求进行非柜面限额的重新审定。其中暂停非柜面控制情形可通过手机银行进行自主解控（）
第4题
暂停非柜面解除基本要求（）
A．查询账户管控受限原因B．落实客户身份识别要求，核对身份证件，完善客户九项信息为真实有效C．根据客户持有账户数量、留存的联系电话等情况，引导客户进行降级、销户、或对多账户、一手机多客户进行合理性登记，将客户的账户数量控制在合理范围D．按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
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第5题
对于开户6个月无交易、三年未发生业务、证件超期等原因被系统自动管控的账户，如客户至柜面解控时必须按照新开户尽职调查的要求重新核实客户信息、账户启用原因、长期未使用的原因等，重新采集客户职业、工作单位等信息，确保核心录入完整，并对客户提供信息进行交叉验证（）
第7题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。
