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第4题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第6题
下列说法正确的是（）
A.风险是指不幸事件发生的可能性及其发生后将要造成的损害
B.风险预警可以分成红、橙、黄、绿四个级别
C.风险估计是在风险识别的基础上，对风险发生的频率及其后果进行定量的估计
D.风险处理是对若干个可行的风险处理方案导致的后果进行分析，做出决策
第7题
各级机构应遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，按照客户风险等级分类制度的参考因素、基本标准、程序和要求，对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估，将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为高风险、中风险、低风险，并依据不同风险级别实施相应监控措施（）
