A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
A.把自己的感受和想法以直接了当的方式向他人坦露和表白
B.工作者与案主相处中无需作任何的掩饰,无需隐瞒
C.是一种基本态度,产生于工作者的自我开放
D.工作者不存在自我防卫机制
A.明知是走私犯罪的违法所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户
B.明知是犯罪的人而作假证明包庇
C.包庇贩卖毒品的犯罪分子
D.旅馆业、饮食服务业人员,在公安机关查处卖淫嫖娼活动时,为违法犯罪分子通风报信,情节严重的
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.个体心理干预
B.病人心理治疗
C.患者心理护理
D.情绪心理干预
A.当企业面临环境威胁时,力图通过调整、改变营销组合策略,尽量降低环境威胁对企业的负面影响
B.当企业面临环境威胁时,试图努力限制或扭转环境中不利因素的发展
C.当企业面临环境威胁时,通过改变受到威胁的产品现有市场,或将投资方向转移以避免环境变化对企业的威胁
D.企业可以通过各种方式,利用政府通过的法律或与有关权威组织达成的协议,以抵消不利因素的影响