题目内容
（请给出正确答案）
A.讨论执法部门正在调查的所有事宜，确保代理银行提前做好充分准备
B.让该客户专员的经理了解与客户会谈的内容，并妥善记录客户的文件
C.限制与客户讨论被调查事宜，但客户经理可向客户提供适当的通知
D.取消会面，因为该客户专员警示客户被调查事宜已经属于行为不当了
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A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
A.代理机构或代理人的客户
B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
保险公司授权代理机构代办现金付费业务的，须由代理机构()并取得客户签名的现金领款凭证，保险公司再根据该领款凭证，通过转账方式与代付费机构结算代付资金。
A.银行转账
B.先行垫付资金
C.现金支票
D.缴纳现金
A.客户尽职调查档案信息
B.识别异常活动的监测系统参数
C.账户的签名卡
D.异常活动发生期间的交易记录
A.会计机构内部牵制制度
B.代理记账规定
C.会计从业资格管理办法
D.会计人员回避制度
A.未牢记自己的法定职责
B.正确地处理了与客户关系
C.未正确处理与客户关系
D.实事求是地处理了与客户的关系
