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更多“合规检查功能不包含A、离线检查B、快捷检查C、基线管理D、调…”相关的问题
第1题
以下说法哪些是错误的：
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
第2题
网点合规检查人员应当根据检查发现问题，在系统中录入《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》，
由()和相关岗位人员在系统中签字确认。
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A.所属二级分行行长
B.所属一级支行行长
C.网点负责人
D.所属二级分行相关部门负责人
第3题
以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素？A.将监督合规性方案的责任分配给内部审
以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素？
A.将监督合规性方案的责任分配给内部审计部门；
B.通过录像形式向雇员一次性宣传合规性方案内容；
C.应用旨在发现不当活动的监督系统；
D.在对雇员开展背景检查时尽可能多获取信息
第4题
以下哪项内容最有可能成为有效合规计划的组成因素？A.公司在对员工进行背景检查是尽量多获取相关
以下哪项内容最有可能成为有效合规计划的组成因素？
A.公司在对员工进行背景检查是尽量多获取相关信息。
B.把监督计划的责任赋予内部审计部门；
C.公司应用旨在发现不恰当活动的监督系统；
D.通过录像形式一次性向员工宣传该计划；
第5题
以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素：A.内部审计活动应对监督合规性项目承担总体责任；
以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素：
A.内部审计活动应对监督合规性项目承担总体责任；
B.合规性项目以录像方式一次性向员工传达；
C.组织在对员工的背景进行核查时，应该取得尽可能多的信息。
D.组织应该采用合理设计的监督和审计系统，检查犯罪行为；
第7题
下列选项中，属于邮政企业对邮储二类和代理网点安全管理责任的是（)。A.安全防范设施达标和使用情况
下列选项中，属于邮政企业对邮储二类和代理网点安全管理责任的是()。
A.安全防范设施达标和使用情况检查
B.对邮政金融业务、账务进行稽核检查
C.核定网点过夜现金限额
D.对合规经营、内部控制存在的隐患提出整改意见，对整改情况进行复查
第8题
一般情况下，弱口令检查的快捷检查步骤是
A.选择设备，立即进行一次快速的检查
B.选择设备，弱口令字典类型，立即进行一次快速的检查
C.选择弱口令字典类型，立即进行一次快速的检查
D.直接进行一次快速的检查单选
