题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高()。”相关的问题
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币)
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.线路录音指的是用音频线将录音机与其它能输出声音信息的媒体连接起来的录音方法
B.音频线一端插入录音机的Linein孔，另一端插入声音信号输出设备的Lineout孔
C.用音频线可直接连接两机的Ear孔和Mic孔进行录音，不用增加任何设备
D.线路录音可广泛用于录制电视机、录像机、计算机等媒体输出的声音
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
在不确定的情形下，一个理性的经济决策者应该使用下面哪一个决策准则？
A.等可能性
B.期望货币价值
C.极大极大
D.最小遗憾
在不确定的情形下，一个理性的经济决策者应该使用下面哪一个决策准则？
A.极大极大
B.最小遗憾
C.等可能性
D.期望货币价值
