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[多选题]
网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（)。
A.电话
B.面谈
C.柜面渠道
D.电子渠道
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A.验证绑定的账户是否属于本人
B.对纳税人信息的真实性进行验证审核
C.保障纳税人的合法权益和涉税数据安全
D.建立完善可靠的互联网信用基础
A.可以不对商业伙伴进行分级管理
B.根据履约情况及时调整供应商的等级并对供应商实施监督
C.与商业伙伴建立合作关系前，对商业伙伴开展基于风险的尽职调查
D.在尽职调查过程中，对商业伙伴的资质证照、信誉情况、履约能力、与政府的联系，以及合规治理情况等进行全面调查
A.②③④⑤⑥
B.①②④⑤⑥
C.①②③④⑥
D.①②③④⑤⑥
A.个人所得税定率核定（ITS）
B.自然人信息变更（ITS）
C.异议申诉受理（ITS）
D.电子资料采集（ITS）
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
A.纳税人自行披露重要涉税基础信息的平台
B.为税务机关后续管理提供企业重要基本情况
C.可与征管信息系统已有信息进行比对，提高税务登记信息质量
D.为纳税人减负
A.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，比赛场地在中亚某国。由于当地地方政权与国家政权长期割据，可比集团向该保险公司投保该赛事工作人员的人身意外险及赛事相关财产保险。
B.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，为23名外国栽判及工作人员投保人身意外保险，共计保额人民币3000余万元。公司怀疑其中一名裁判与中国人民银行要求关注的其他恐怖*组织、恐怖*分子嫌疑人名单一致。
C.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，其提供的赛车手名单中有一人姓名与国务院有关部门、机构发布的某个恐怖*分子的姓名一致，但其他信息与该恐怖*分子不匹配。
D.比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，其提供的260名工作人员中有一名与司法机关发布的恐怖*组织、恐怖*分子名单一致，但该名单已经与上月更新后不在出现该人员信息。
A.“内部管理-物品-交接-重要物品”
B.“内部管理-物品-交接-代保管品”
C.“内部管理-物品-交接-凭证”
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
