柜员办理开户业务时,如果确定身份证件系伪造,应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。(判断
柜员办理开户业务时,如果确定身份证件系伪造,应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。(判断题)
柜员办理开户业务时,如果确定身份证件系伪造,应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。(判断题)
A.5万元以上
B.5万元以上(含5万元)
C.10万元以上
D.10万元以上(含10万元)
A.对于无磁身份证或临时身份证办理飞开户业务的,柜员可以单人鉴伪后办理,留存复印件
B.客户持无磁身份证办理开户业务,网点原则上应拒绝开户
C.客户持临时身份证办理开户业务,须提供辅助身份证明材料
D.无磁身份证或临时身份证办理业务需要联网核查的,应在BoEing系统进行我行核查
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
A.柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务。
B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务。
C.对于信息不相符的,应拒绝办理。
D.客户应提供有效身份证件。
A.立刻终止与客户的业务关系
B.通知客户更新身份资料
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.完整留存通知客户更新资料的工作记录
A.客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请
B.客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡
C.公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请
D.公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡