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第4题
尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）此题为判断题(对，错)。
第5题
客户信息来源渠道包括（）
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
第6题
根据最新的保全作业规则，对于最高/高风险客户业务办理的要求有（)。
A.客户需至柜面亲办
B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表，需同时提供客户身份信息调查核实材料
C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统，实物档案归档
D.送至集团运营作业部审批
第10题
买方依集成开发合同向卖方提供的所有资料、专利、软件产品及其数据或程序、文档等，其知识产权和/或其它权益全部归买方所有，未经买方事先()，卖方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。
A.口头授权
B.书面同意
C.两者均可以
D.两者均不可以
第11题
在货物贸易跨境收付业务中银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（）
A.货物贸易外汇监测系统
B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司
C.行业协会等网站
D.海外联行或母行、本行其他分支机构
