题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些属于我司现行的反洗钱制度()
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
答案
BC
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A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
BC
A.7403111101高纯阴极铜
B.7403111109高纯阴极铜
C.7106911000未锻造银
D.7106911000未锻造金