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[多选题]

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列哪些行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()

A.发生假币误收行为的

B.未按本办法规定鉴定货币真伪的

C.误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

D.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

E.未按本办法规定收缴假币的

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BDE

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第1题
金融机构应当按照()的相关规定,建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范

A.中华人民共和国中国人民银行法

B.中华人民共和国人民币管理条例

C.银行业金融机构反假货币工作指引

D.中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法

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第2题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发生假币误收行为的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、5万元以上50万元以下

D、50万元以上200万元以下

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第3题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚

A.一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告

B.发现利用新的造假手段制造假币应当向公安机关报告而不报告

C.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币

D.未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并报送中国人民银行或其分支机构

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第4题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A.一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

B.发现利用新的造假手段制造假币应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D.未按本办法规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理、并报送中国人民银行或分支机构

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第5题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、5万元以上50万元以下

D、50万元以上200万元以下

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第6题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列哪些行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()

A.未按本办法规定将假币解缴中国人民银行分支机构的

B.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

C.未按本办法规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的

D.未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

E.未按本办法规定鉴定货币真伪的

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第7题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列哪些行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()
A.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的B.未按本办法规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的C.未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的D.未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按本办法规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
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第8题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可()

A.罚款1000元以下

B.罚款1000元以上5万元以下

C.不予罚款

D.罚款5万元以上

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第9题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的,涉及假人民币的,可罚款()。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第10题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的,涉及假外币的,处以()罚款。

A.1000元以下

B.1000元以上5万元以下

C.1000元以上3万元以下

D.5万元以上

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第11题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可()。
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可()。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、不予罚款

D、5万元以上

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