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[多选题]
客户出现以下哪种情形系统会自动添加风险事件:()
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
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A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
A.店小蜜会在10:00-12:00期间,自动开启助手优先,帮助人工接待买家
B.当人工客服全部挂起,则自动由店小蜜进行接待
C.10:00-12:00期间,机器人会自动生效
D.当人工客服接待的买家开始出现排队情况,则机器人自动生效
A.前方有障碍物且可能发生危险
B.后方有障碍物且可能发生危险
C.驾驶员没有对碰撞风险作出反应
D.驾驶员误踩油门踏板
A.“选项”设置
B.系统设置
C.添加选项卡
D.选中图片后,系统自动
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的