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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪一项不属于二手资料来源()?

A.国际组织网站、出版物

B.网络调查结果

C.期刊、论文

D.政府机构网站、出版物

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第1题
以下描述哪一项不属于管理信息的特点()?

A.信息具有多样性

B.统一的信息处理方法

C.信息量大

D.来源分散

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第2题
以下哪一项不属于直接调查()。

A.实地核查账务

B.面谈

C.走访仓储场地

D.通过工商部门取得资料

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第3题
银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。其中,以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。()

A.借款人年龄

B.个人信用记录

C.经营稳定性

D.家庭收入及资产负债状况

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第4题
以下哪一项不属于办理企业网银开通业务的主要风险点?()

A.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全

B.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实委托书

C.安全介质和密码信封需当面交付办理人

D.打印金融收入发票时,发票是否真实、正确,交易完成后,是否手工销号

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第5题
以下哪一项不属于短信签约的主要风险点?()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致

D.打印金融收入发票时是否进行手工销号

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第6题
以下哪一项不属于电话银行汇款挂账处理的主要风险点?()

A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效,操作汇款时录入要素是否一致

B.注意挂账凭证打印次数

C.打印金融收入发票时,发票是否真实、正常,交易完成后,是否进行手工销号

D.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

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第7题
下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务?()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

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第8题
加气混凝土最大优势就是节约土地资源,不用浪费大量的耕地,而且它的原料的来源非常的广泛,以下哪一项不能作为加气混凝土的原材料。()

A.灰沙

B.矿渣

C.粉煤灰

D.氢氟酸

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第9题
初诊资料收集不包括以下哪一项()。

A.基因检测

B.拍摄全景片

C.拍摄头侧位片

D.制取模型

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第10题
下列哪一项不属于办理支付宝卡通(快捷支付)业务的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转

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第11题
以下哪一项不属于基础属性画像?()

A.性别

B.年龄

C.兴趣爱好

D.地域

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