题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于有必要采取后续管控措施（包含等级调整、上报可疑交易报告等）原则上应在重新识别完成后（）个工作日内完成
A.5
B.3
C.2
D.15
答案
B、3
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A.5
B.3
C.2
D.15
答案
B、3
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更多“对于有必要采取后续管控措施（包含等级调整、上报可疑交易报告等…”相关的问题
A.客户身份与行为是否存在异常的结论
B.可能带来的风险
C.拟采取的风险管控措施及理由
D.无论上调、下调、维持等级，均应说明合理理由
E.客户被纳入高风险的原因
A.通过风险监测或者接到举报发现可能存在生物安全风险
B.为确定监督管理的重点领域、重点项目，制定、调整生物安全相关名录或者清单
C.发生重大新发突发传染病、动植物疫情等危害生物安全的事件
D.以上都是
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
A.3
B.5
C.10
D.15
A.对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.技术方案审查时要求合理安排场布包括土方储存点、材料堆放点、大型器械摆放点等
B.每周项目巡查，依据方案检查包括土方储存点、材料堆放点、大型器械摆放点等情况
C.大型器械摆放应采取分散荷载，未施工时远离地铁侧摆放
D.如未按方案要求落实荷载堆放要求的，责令要求期限内整改，整改经验收后，方可实施后续施工。如涉变更，评估、设计需出具相应材料
A. 决定必要后续工作的程度；
B. 由管理当局决定何时采取后续审计，因为归根底这一情形属于管理当局的责任；
C. 只有在管理当局请求内部审计人员的帮助时方可采取后续审计工作；
D. 编制后续审计报告，载明发现的情况及其对经营业务的重要性。
A.事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类
B.事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因
C.已经采取的措施
D.报告人姓名、联系电话及其他有必要报告的情况
