A.雇员账户的过去的存款次数
B.客户的账户活动,看是否有任何洗钱的迹象
C.过去对雇员的过去三年的评估报告
D.与员工主管核对是否有可疑活动
A.2020年10月1日,156
B.2021年1月1日,168
C.2021年1月1日,180
D.2020年1月1日,192
A.2020年7月1日
B.2019年7月1日
C.2019年9月1日
D.2020年1月1日
A.高要求
B.高标准
C.可持续
D.可延续
A.业务以前没有这项服务的经验
B.业务未于银行更新预期活动
C.银行美欧更新它的自动监测系统
D.现在的业务是货币服务业务,并没有登记
A.所有客户签章的空白借款申请书禁止保管
B.客户签章的空白授权书禁止保管
C.未提交至征信查询岗的征信授权书
D.客户公司章程原件
A.1
B.1.2
C.1.8
D.2