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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融行动特别工作组(FATF)由()发起成立?

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第1题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第3题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

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第5题
下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第6题
中国于()年通过金融特别行动工作组(FATF)评估,成为其正式成员()A.2009年B.2000年C.2007年D.200

中国于()年通过金融特别行动工作组(FATF)评估,成为其正式成员()

A.2009年

B.2000年

C.2007年

D.2003年

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第7题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求

D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

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第8题
()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

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第9题
FATF是()的简称

A.欧亚反洗钱与反洗钱融资小组

B.亚太反洗钱小组

C.埃格梦特集团

D.金融行动特别工作组

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第10题
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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