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第2题
对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还应依法追究（）
A.责任
B.刑事责任
C.经济责任
D.民事责任
第4题
违反员工行为管理有关规定，工作人员有下列行为之一，给予撤职至开除处分（)。
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动，或利用单位名义从事“飞单”业务，或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动，或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
第5题
以下关于非法集资常见的手段描述错误的是（）
A.为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资期间都能按时足额兑现承诺本息
B.非法集资也会利用亲情进行诱骗，使集资人员迅速蔓延
C.不法分子往往以编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话，许诺投资者高额回报
D.不法分子大多通过合法注册的公司或企业，骗取社会公众信任
第6题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，（）采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.随时
第7题
机构从业人员涉及非法金融活动（）
A.从业人员私自代客投资理财，向客户宣传推介非本机构销售的理财产品
B.从业人员虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售
C.从业人员直接组织、参与民间借贷、地下钱庄、非法集资等活动
D.从业人员自办、入股投资咨询公司、网络借贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资、非法放贷等活动
E.从业人员单独或内外勾结，从事金融诈骗活动
F.其他机构及从业人员涉及非法金融活动
第8题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应严防不法分子冒充银行工作人员在()从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。
A.人员密集场所
B.社会公共场所
C.银行营业场所
D.公众聚集场所
第9题
对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额（）的罚款。非法集资人为单位的，还可以根据情节轻重责令停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书；对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.5%以上50%以下
B.10%以上50%倍以下
C.20%以上1倍以下
D.30%以上1倍以下
第10题
《销售人员品质行为管理办法》规定，公司对哪些重大违法违规行为是零容忍的，不仅要解除代理合同，还视情节移送司法机关（）
A.隐瞒签约前刑事犯罪事项
B.履约期触犯法规
C.开展禁止性活动，如代销第三方理财产品、传销等
D.参与非法集资等
第11题
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动尚不构成犯罪的，由（）没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款
A.中国银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国证监会
