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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。（)

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第1题

银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时，可以随意拒绝客户办理业务。（）

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第2题

对不同的业务系统中的客户信息进行查询、汇总、统计，以满足客户管理及（)工作的需要。

A.尽职调查

B.黑名单管理

C.资金查询

D.联网核查

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第3题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进

行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

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第5题

客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关个人居民身份信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。（)

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第6题

《晋商银行远程授权管理暂行办法》规定，被授权机构现场审核人员的岗位职责为()。

A.负责对无法进行人脸识别或人脸识别不通过但业务经办人员审核已通过的业务，现场对其客户身份证件、联网核查件的头像及其本人相貌的一致性进行审核

B.负责对系统设置需授权的大额现金业务进行真实性审核

C.负责对因被授权机构内部申请且无原始凭证，远程授权人员无注核实其真实性的业务操作进行现场审核确认，确保业务真实合规

D.负责其他需现场审核的事项

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第7题

联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载()等内容的真实性进行核查。

A.姓名

B.公民身份证号码

C.照片

D.签发机关

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第8题

金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对，错)。

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第9题

总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。（)

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第10题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（）。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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第11题

开户行收到《假证信息开户情况通知单》后，若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的，可不需要进行联网核查。（)

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