题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户,拒绝为其办理转账及签约业务,银行卡(或存折)日累计取款限额1万元()
答案
否
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否
A.5
B.10
C.15
D.20
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
A.1
B.3
C.5
D.7
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会