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[单选题]

账户因公安部涉诈模型被止付,无法排除可疑的,应由二分运营管理部或同级代理机构及时向()反馈,由()联系()移送线索(按要求填写《涉诈风险账户审查表》),与属地反诈中心做好对接沟通

A.地市运营管理部门;地市运营管理部门;本地市反诈中心驻点人员

B.地市运营管理部门;地市运营管理部门;本地市反诈中心人员

C.地市安全保卫部门;地市安全保卫部门;本地市反诈中心驻点人员

D.地市安全保卫部门;地市安全保卫部门;本地市反诈中心人员

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第1题
对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,依法依规、区分情形及时采取控制措施,并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

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第2题
()将涉诈涉赌企业信息、人民银行将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

A.中央网信办

B.公安机关

C.人民银行分支机构

D.网联清算有限公司

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第3题
银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型,将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A.开立

B.注销

C.交易

D.申请

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第4题
因涉诈被上级主管部门(工信部、省管局等政府部门)纳入黑名单的客户,禁止办理入网业务。可通过“不良信用系统”进行申诉,申诉成功后方可办理入网()
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第5题
根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况()

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第6题
公安机关会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制,受理并认定相关当事人的申诉。进一步细化完善涉诈冻结资金返还工作机制。()
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第7题
公安部建立治安综合业务应用系统(以下简称治综系统)涉赌资金交易查控子系统,治综系统通过接口方式与管理平台连接,实现赌博犯罪涉案账户快速()功能。

A.止付

B.冻结

C.处置

D.查询

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第8题
信息共享功能中,银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务()措施。

A.提示

B.紧急止付

C.快速冻结

D.网络化查询

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第9题
银行在对涉案账户采取紧急止付、快速冻结、封停账户措施,以及对可疑账户采取取消非柜面业务等措施后,如遇客户询问和投诉,可统一答复“该账户已列入公安机关涉案账户(可疑账户)名单,如有疑问请与公安机关联系”。()
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第10题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版 )》(邮银制〔2020〕284号),当账户处于()特殊状态下,不允许办理跨行取款

A.账户未激活

B.账户停用

C.长期不动户

D.账户止付

E.可疑凭证锁定

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第11题
各网点不得为申请人开具虚假存款证明,以下存款不得对外出具存款证明()

A.已被挂失的存款

B.存款人死亡,申请人未按法律程序办理继承过户手续的存款

C.已被有权机关冻结止付或已用于质押的存款

D.因存在争议账户被控制、已转为不动户的存款

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