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[多选题]
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融服务
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
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BC
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A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
BC
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.自营进出口权企业名录
B.对外付汇进口单位名录
C.总行重点支持企业名录
D.合资企业名录
A.使用信息收集工具[如FusionCare]前,厂商应主动提供该工具的说明
B.任何维护操作必须得到授权,禁止进行超出客户审批范围的任何操作
C.将问题定位数据传出客户网络必须得到授权
D.必须由运管单位亲自进行故障信息收集,厂商只能进行指导操作