题目内容
（请给出正确答案）
A.国内上市公司客户的风险等级赋值应低于非上市公司客户
B.持居民身份证件的客户风险等级赋值应低于持护照的客户
C.存续时间长的客户的风险等级赋值应低于存续时间短的客户
D.通过柜面方式投保的客户的风险等级赋值应低于通过网络方式投保的客户
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更多“某保险公司在开发客户风险等级分类系统时，在赋值越高风险等级越…”相关的问题
A.相关文件和资料
B.客户风险等级分类表
C.持续识别调查表和客户风险等级调整表
D.高风险客户清单
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
A.用文件证明风险反应审计的结果
B.从项目风险审查出发保存会议记录
C.提供风险识别对照表的更新资料
D.建立风险资料库
A.赵某在保险公司投保了意外险，保险费仅为人民币100元，保险公司在进行客户尽职调查过程中怀疑赵某是恐怖分子
B.赵某为恐怖分子投保了储金式分红保险
C.孙某在投保时声称其保险费来源于股票收益，但保险公司怀疑孙某用于购买股票的资金来源于恐怖活动
D.李某为贸易公司法人，其在为公司投保财产险时，保险公司发现该公司的交易对手可能正在从事恐怖融资活动
A.系统维护的困难。
B.无法考虑其它方法。
C.系统开发时间的增加。
D.以上三项都对。
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
A．较低的死亡率、较低的利率、较低的费用率
B．较低的死亡率、较高的利率、较低的费用率
C．较高的死亡率、较低的利率、较高的费用率
D．较高的死亡率、较低趵利率、较低的费用率
